Actividad de investigación

Denuncias

La Oficina Antifraude actúa siempre de oficio, por propia iniciativa o por denuncia, o bien en virtud de la solicitud razonada de una institución o autoridad pública.

 

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Investigaciones

Las actuaciones que la Oficina Antifraude lleva a cabo se rigen por criterios de celeridad, economía, eficacia y máxima discreción. Se garantiza la reserva de identidad y el anonimato a quien lo solicite, además de ofrecer asesoramiento al denunciante de buena fe.

Las investigaciones pueden concluir con el archivado del caso, si no se detecta ninguna irregularidad; con un informe razonado tramitado a la autoridad competente; con una comunicación a la autoridad judicial, la fiscalía o el órgano administrativo competente; o bien con recomendaciones sobre la modificación, anulación o incorporación de los criterios sugeridos.

Resumen de las actuaciones de investigación cerradas

Se hace pública una breve reseña del objeto y la finalidad de las actuaciones de investigación cerradas a lo largo del presente ejercicio 2017.

En este informe no se hace pública información alguna que facilite la identificación de personas físicas, y tampoco se indica de manera individualizada el resultado de la investigación, a fin de evitar posibles perjuicios a personas implicadas y como salvaguarda de los eventuales procedimientos administrativos y judiciales que puedan iniciarse como consecuencia de dichas actuaciones. Por otra parte, y como no es necesario aplicar ninguna medida preventiva en los supuestos de archivo de las actuaciones, por eso se hace pública, en estos casos, la vinculación entre el resultado de la investigación, la actuación indagatoria concreta y la entidad afectada.

Las actuaciones que se relacionan a continuación han finalizado con: informe razonado y/o comunicaciones a las autoridades administrativas y/o judiciales competentes, tal como se ha expuesto, con resoluciones de archivo.

A estas actuaciones cerradas deben añadirse ocho más, que han sido interrumpidas porque se ha constatado la concurrencia de procedimientos judiciales sobre los mismos hechos investigados por esta Oficina Antifraude.